СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
для принятия решений общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества имени Кирова
(местонахождение: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Зенино, улица Парковая, дом 16)
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества имени Кирова (далее - «Общество») принял решение о созыве внеочередного заседания акционеров общества голосование, на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров. Дата проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 14 августа 2026 года.
Время начала проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 10 часов 30 минут.
Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: Белгородская область, Вейделевский район, с. Зенино, ул. Парковая, 4, Зенинский СДК.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (заканчивается за два дня до даты проведения заседания): 11 августа 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 309729, Белгородская область, Вейделевский район, село Зенино, улица Парковая, дом 16, ЗАО им. Кирова.
Наблюдательный совет общества определил 21 июля 2026 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров.
Повестка дня собрания:
- Назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки общества за 2024, 2025 годы.
- Назначение аудиторской организации общества на 2026 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в рабочие дни с «25» июля 2026 года в приемной ЗАО им. Кирова по адресу: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Зенино, улица Парковая, дом 16, c 9-00 до 16-00, телефон (47237) 42-3-22.
Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – ООО «Реестр-РН», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrrn.ru. или позвонив по тел.: (4722) 33-77-22.
Наблюдательный совет ЗАО им. Кирова