Скачать отчет

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества имени Кирова

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество имени Кирова

Место нахождения: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Зенино, улица Парковая, дом 16

 

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 03 февраля 2017 года

Дата проведения годового общего собрания: 03 марта 2017 года

Место проведения годового общего собрания: Белгородская область, Вейделевский район, с. Зенино, ул. Парковая, 4, Дом культуры

 

Повестка дня:

1. 1.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
2. 2.    Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2016 год и арендной плате за земельные участки за 2016 год.
3. 3.    Избрание Генерального директора общества.
4. 4.    Избрание членов Наблюдательного совета общества.
5. 5.    Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. 6.    Утверждение аудитора общества на 2017 год.

 

Председатель общего собрания: Мацокина Лариса Анатольевна

Секретарь общего собрания: Пономарева Светлана Григорьевна

 

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович

2. Ярославцева Марина Юрьевна

 

Всего ЗАО им. Кирова размещено59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три) обыкновенных акций.

 

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию реестра акционеров на 03 февраля 2017 года, включены акционеры, обладающие в совокупности 59 953 (Пятьюдесятью девятью тысячами девятьюстами пятьюдесятью тремя) обыкновенных акцийЗАО им. Кирова.

 

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее-Положение)): 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 860 (Тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года. Прибыль, полученную по итогам работы общества в 2016 году, направить на развитие хозяйства.

 

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2016 год и арендной плате за земельные участки за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 860 (Тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Дивиденды за 2016 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать, в связи с направлением прибыли на развитие хозяйства.

Годовую арендную плату за земельную долю начислить:

- по договору №1 от 20.02.2015 года в сумме 6368,06 рублей и выдать следующей продукцией: сахар – 50 кг, масло растительное – 15 кг, зерно фуражное – 5 ц, крупа гречневая - 10 кг;

- по договору №2 от 03.02.2016 года в сумме 6368,06 рублей и выдать следующей продукцией: сахар – 50 кг, масло растительное – 15 кг, зерно фуражное – 5 ц, крупа гречневая – 10 кг.

 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание Генерального директора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 860 (Тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать генеральным директором ЗАО им. Кирова Бескишко Николая Григорьевича в соответствии с уставом общества сроком на 5 (пять) лет, до следующего годового общего собрания акционеров, которое состоится в 2022 году.

 

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета общества. 

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров (Наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 860 (Тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят) голосов или 184 300 (Сто восемьдесят четыре тысячи триста) кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

 

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Бескишко Николай Григорьевич, Еремеев Сергей Григорьевич, Захаров Алексей Сергеевич, Мацокина Лариса Анатольевна, Пономарев Александр Витальевич.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе:

1.  Бескишко Николай Григорьевич

2.  Еремеев Сергей Григорьевич

3.  Захаров Алексей Сергеевич

4.  Мацокина Лариса Анатольевна

5.  Пономарев Александр Витальевич

 

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 860 (Тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 35 967 (Тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят семь).

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Бут Валентина Ивановна, Кандабарова Надежда Витальевна, Матчина Нелли Ивановна, Машунина Лариса Сергеевна, Михальченко Татьяна Анатольевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. 1.        Бут Валентина Ивановна
2. 2.        Кандабарова Надежда Витальевна
3. 3.        Матчина Нелли Ивановна
4. 4.        Машунина Лариса Сергеевна
5. 5.        Михальченко Татьяна Анатольевна

 

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение аудитора общества на 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 860 (Тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором общества на 2017 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «БелАгроГазАудит» (член саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706011920).

 

Председатель                                                            Мацокина Л.А.

 

Секретарь                                                                  Пономарева С.Г.