Скачать отчет

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества имени Кирова

 

Полное фирменное наименование общества:

Закрытое акционерное общество имени Кирова

Место нахождения общества:

Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Зенино, улица Парковая, дом 16

Вид общего собрания:   

Годовое

Форма проведения собрания:     

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

20.02.2018

Дата проведения общего собрания акционеров:

16.03.2018

 

Место проведения общего собрания:

Белгородская область, Вейделевский район, с. Зенино, ул. Парковая, 4, Дом культуры

Начало регистрации:     

09:00

Время открытия общего собрания:

10:00

Окончание регистрации:

11:30

Время начала подсчета  голосов:

11:40

Время закрытия общего собрания:

12:00

 

 

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

 

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

  1. 1.     Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010909 от 09.01.2018 г.
  2. 2.     Ярославцева Марина Юрьевна, доверенность №03010912 от 09.01.2018 г.
  3. 3.     Шульга Екатерина Викторовна, доверенность №03010911 от 09.01.2018 г.

 

Председатель общего собрания: Мацокина Лариса Анатольевна

Секретарь общего собрания: Пономарева Светлана Григорьевна

 

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

2. Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2017 год и арендной плате за земельные участки за 2017 год.

3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества на 2018 год.

 

Результаты регистрации:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня

Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –Закон) по вопросам повестки дня

Проценты справочно % (*)

 

1

2

3

4

5

6

1

 59 953  

 59 953

35 102

имеется

58.5492 %

2

 59 953  

 59 953

35 102

имеется

58.5492 %

3

 299 765  

 299 765

175 510

имеется

58.5492 %

4

 59 953  

 59 730

34 879

имеется

58.3944 %

5

 59 953  

 59 953

35 102

имеется

58.5492 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

ВсегоЗАО им. Кирова размещено 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три) обыкновенных акций.

 

Вопрос  № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

59 953

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

59 953

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

35 102

58.5492%

В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу

имеется

 

 

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

34 964

99.6069 %

ПРОТИВ:

9

0.0256 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года. Дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать, в связи с полученным убытком.

 

Вопрос  № 2.

Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2017 год и арендной плате за земельные участки за 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

59 953

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

59 953

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

35 102

58.5492%

В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу

имеется

 

 

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

34 964

99.6069 %

ПРОТИВ:

9

0.0256 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать, в связи с полученным убытком.

Годовую арендную плату за земельную долю начислить:

- по договору №1 от 20.02.2015 года в сумме 4736,10 рублей и выдать следующей продукцией: сахар – 25 кг, масло растительное – 15 кг, зерно фуражное – 5 ц, крупа гречневая - 10 кг;

- по договору №2 от 02.02.2017 года в сумме 3586,60 рублей и выдать следующей продукцией: сахар – 25 кг, масло растительное – 15 кг, зерно фуражное – 3 ц, крупа гречневая – 10 кг.

 

Вопрос № 3.

Избрание членов Наблюдательного совета общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов/Число кумулятивных голосов

Проценты справочно, если применимо %(*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

59 953 /299 765

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

59 953 /299 765

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

35 102 /175 510

58.5492%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу  

имеется

 

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

 

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата

Количество кумулятивных голосов

1

 Бескишко Николай Григорьевич

38 477

2

 Еремеев Сергей Григорьевич

33 942

3

 Захаров Алексей Сергеевич

33 942

4

 Мацокина Лариса Анатольевна

33 942

5

 Пономарев Александр Витальевич

33 942

 

 

Вариант голосования

Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

45

 

 

 

 

 

 

В соответствии с п.4 ст.66 Законаизбранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Бескишко Николай Григорьевич, Еремеев Сергей Григорьевич, Захаров Алексей Сергеевич, Мацокина Лариса Анатольевна, Пономарев Александр Витальевич.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе:

1.   Бескишко Николай Григорьевич

2.   Еремеев Сергей Григорьевич

3.   Захаров Алексей Сергеевич

4.   Мацокина Лариса Анатольевна

5.   Пономарев Александр Витальевич

 

 

Вопрос № 4.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов

Проценты справочно,  если применимо %(*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

59 953

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

59 730

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

34 879

58.3944%

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:

34 209

 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу  

имеется

 

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

 

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

 

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

 

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:    

 

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату (*)

 

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

 Бут Валентина Ивановна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 34 071

 0

 9

 99.5966 %

 0.0000 %

 0.0263 %

 Кандабарова Надежда Витальевна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 34 071

 0

 9

 99.5966 %

 0.0000 %

 0.0263 %

 Матчина Нелли Ивановна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 34 071

 0

 9

 99.5966 %

 0.0000 %

 0.0263 %

 Машунина Лариса Сергеевна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 34 071

 0

 9

 99.5966 %

 0.0000 %

 0.0263 %

 Михальченко Татьяна Анатольевна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 34 071

 0

 9

 99.5966 %

 0.0000 %

 0.0263 %

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Бут Валентина Ивановна, Кандабарова Надежда Витальевна, Матчина Нелли Ивановна, Машунина Лариса Сергеевна, Михальченко Татьяна Анатольевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

  1. 1.     Бут Валентина Ивановна
  2. 2.     Кандабарова Надежда Витальевна
  3. 3.     Матчина Нелли Ивановна
  4. 4.     Машунина Лариса Сергеевна
  5. 5.     Михальченко Татьяна Анатольевна

 

Вопрос  № 5.

Утверждение аудитора общества на 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

59 953

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

59 953

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

35 102

58.5492%

В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу

имеется

 

 

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

34 964

99.6069 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

9

0.0256 %

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором общества на 2018 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «БелАгроГазАудит» (члена саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706011920).

 

 

Председатель                                                                   __________________                     /Мацокина Л.А./

 

Секретарь                                                                          __________________                     /Пономарева С.Г./

 

.