СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества имени Кирова
(местонахождение: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Зенино, улица Парковая, дом 16)
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества имени Кирова (далее - «Общество») принял решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 15 марта 2022 года в 10-00 ч в Доме культуры по адресу: Белгородская область, Вейделевский район, с. Зенино, ул. Парковая, 4.
Наблюдательный совет общества определил 18 февраля 2022 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:15 марта 2022 года в 9-00 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Повестка дня собрания:
- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
- 2. Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2021 год и арендной плате за земельные участки за 2021 год.
- 3. Избрание Генерального директора общества.
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 6. Утверждение аудитора общества на 2022 год.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
ü акционеру (физическому лицу) - паспорт;
ü представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
ü представителю акционера по доверенности - паспорт и доверенность;
ü правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с «23» февраля 2022 года в приемной ЗАО им. Кирова по адресу: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Зенино, улица Парковая, дом 16, c 9-00 до 16-00, телефон (47237) 42-3-22.
Наблюдательный совет ЗАО им. Кирова