ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества имени Кирова
|
Полное фирменное наименование общества: |
Закрытое акционерное общество имени Кирова |
|
Место нахождения общества: |
309729, Белгородская область, р-н Вейделевский, с. Зенино, ул. Парковая, д. 16 |
|
Адрес общества: |
309729, Белгородская область, р-н Вейделевский, с. Зенино, ул. Парковая, д. 16 |
|
Вид Общего собрания акционеров: |
Годовое |
|
Форма проведения Общего собрания акционеров: |
Заочное голосование |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: |
19.04.2024 |
|
Дата проведения Общего собрания акционеров: |
14.05.2024 |
|
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: |
14.05.2024 |
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010922 от 09.01.2024
2. Данилова Татьяна Александровна, доверенность №03010926 от 09.01.2024
Председательствующий на годовом общем собрании: Бескишко Марина Николаевна
Секретарь годового общего собрания: Захаров Алексей Сергеевич
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
2. Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2023 год и арендной плате за земельные участки за 2023 год.
3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Всего размещено 59 953 (пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три) обыкновенных акций ЗАО им. Кирова.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Кирова по состоянию реестра акционеров ЗАО им. Кирова на конец операционного дня 19 апреля 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 59 953 (пятьюдесятью девятью тысячами девятьюстами пятьюдесятью тремя) обыкновенными акциями ЗАО им. Кирова.
Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
По данному вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов |
Проценты справочно, если применимо % (*) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров |
59 953 |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) |
59 953 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров |
33 020 |
55.0765% |
|
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу |
имеется |
|
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
Проценты справочно % (**) |
|
ЗА: |
32 584 |
98.6796 % |
|
ПРОТИВ: |
0 |
0.0000 % |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 |
0.0000 % |
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |
|
|
признанных недействительными |
436 |
|
не принявших участие в голосовании |
0 |
|
не распределенных при голосовании |
0 |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
Вопрос № 2 повестки дня:
Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2023 год и арендной плате за земельные участки за 2023 год.
По данному вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов |
Проценты справочно, если применимо % (*) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров |
59 953 |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения |
59 953 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров |
33 020 |
55.0765% |
|
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу |
имеется |
|
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
Проценты справочно % (**) |
|
ЗА: |
32 584 |
98.6796 % |
|
ПРОТИВ: |
0 |
0.0000 % |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 |
0.0000 % |
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |
|
|
признанных недействительными |
436 |
|
не принявших участие в голосовании |
0 |
|
не распределенных при голосовании |
0 |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Дивиденды за 2023 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать, в связи с полученным убытком.
Годовую арендную плату за земельную долю начислить:
- по договору № 1, № 3, № 4 от 20.02.2015 года в сумме 7 270,00 рублей и выдать следующей продукцией: сахар – 25 кг., масло растительное – 15 кг., зерно фуражное – 5 ц., крупа гречневая - 10 кг.;
- по договору № 2, № 5, № 6, № 7 от 04.02.2023 года в сумме 7 270,00 рублей и выдать следующей продукцией: сахар – 25 кг., масло растительное – 15 кг., зерно фуражное – 5 ц., крупа гречневая – 10 кг;
- по договору № 8 от 23.03.2023 года в сумме 7 270,00 рублей и выдать следующей продукцией: сахар – 25 кг., масло растительное – 15 кг., зерно фуражное – 5 ц., крупа гречневая – 10 кг;
- по договору № 9 от 22.05.2023 года в сумме 7 270,00 рублей и выдать следующей продукцией: сахар – 25 кг., масло растительное – 15 кг., зерно фуражное – 5 ц., крупа гречневая – 10 кг.
Вопрос № 3 повестки дня:
Избрание членов Наблюдательного совета общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов/Число кумулятивных голосов |
Проценты справочно, если применимо % (*) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров |
59 953 /299 765 |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения |
59 953 /299 765 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров |
33 020 /165 100 |
55.0765% |
|
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу |
имеется |
|
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
|
№ |
ФИО кандидата |
Число кумулятивных голосов |
|
1 |
Бескишко Марина Николаевна |
32 396 |
|
2 |
Бескишко Николай Григорьевич |
33 432 |
|
3 |
Еремеев Сергей Григорьевич |
32 396 |
|
4 |
Захаров Алексей Сергеевич |
32 300 |
|
5 |
Пономарев Александр Витальевич |
32 396 |
|
Вариант голосования |
Число кумулятивных голосов |
|
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» |
0 |
|
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |
|
|
признанных недействительными |
2 180 |
|
не принявших участие в голосовании |
0 |
|
не распределенных при голосовании |
0 |
В соответствии с п.4 ст.66 Законаизбранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Бескишко Марина Николаевна, Бескишко Николай Григорьевич, Еремеев Сергей Григорьевич, Захаров Алексей Сергеевич, Пономарев Александр Витальевич.
По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Наблюдательный совет общества в количестве 5 человек:
1. Бескишко Марина Николаевна
2. Бескишко Николай Григорьевич
3. Еремеев Сергей Григорьевич
4. Захаров Алексей Сергеевич
5. Пономарев Александр Витальевич
Вопрос № 4 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов |
Проценты справочно, если применимо % (*) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров |
59 953 |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения |
59 730 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров |
32 797 |
54.9088% |
|
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения |
32 421 |
|
|
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу |
имеется |
|
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом: 0
|
ФИО кандидата |
Результаты голосования по кандидату |
||
|
|
Количество голосов |
Проценты справочно % (**) |
|
|
Иванова Светлана Александровна |
ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании |
31 985 0 0
436 0 0 |
98.6552 % 0.0000 % 0.0000 %
|
|
Мартыненко Мария Богдановна |
ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании |
31 985 0 0
436 0 0 |
98.6552 % 0.0000 % 0.0000 %
|
|
Матчина Нелли Ивановна |
ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании |
31 985 0 0
436 0 0 |
98.6552 % 0.0000 % 0.0000 %
|
|
Михальченко Татьяна Анатольевна |
ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании |
31 985 0 0
436 0 0 |
98.6552 % 0.0000 % 0.0000 %
|
|
Шевякова Рита Анатольевна |
ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании |
31 985 0 0
436 0 0 |
98.6552 % 0.0000 % 0.0000 %
|
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Иванова Светлана Александровна, Мартыненко Мария Богдановна, Матчина Нелли Ивановна, Михальченко Татьяна Анатольевна, Шевякова Рита Анатольевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 5 человек:
1. Иванова Светлана Александровна
2. Мартыненко Мария Богдановна
3. Матчина Нелли Ивановна
4. Михальченко Татьяна Анатольевна
5. Шевякова Рита Анатольевна
Председательствующий на общем собрании __________________ /Бескишко М.Н./
Секретарь __________________ /Захаров А.С./