СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества имени Кирова
(местонахождение: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Зенино, улица Парковая, дом 16)
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества имени Кирова (далее - «Общество») принял решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме заочного голосования, которое состоится 14 мая 2024 года.
Наблюдательный совет общества определил 19 апреля 2024 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные.
Акционеры могут реализовать свое право на участие в годовом общем собрании акционеров общества путем направления по почте заполненных бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «14» мая 2024 года (дата проведения собрания).
При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее «13» мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 309729, Белгородская область, Вейделевский район, село Зенино, улица Парковая, дом 16, ЗАО им. Кирова.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
- Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2023 год и арендной плате за земельные участки за 2023 год.
- Избрание членов Наблюдательного совета общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с «24» апреля 2024 года в приемной ЗАО им. Кирова по адресу: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Зенино, улица Парковая, дом 16, c 9-00 до 16-00, телефон (47237) 42-3-22.
Наблюдательный совет ЗАО им. Кирова