Скачать отчет

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества имени Кирова

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество имени Кирова

Место нахождения: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Зенино, улица Парковая, дом 16

 

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 13 февраля 2015 года

Дата проведения годового общего собрания: 06 марта 2015 года

Место проведения годового общего собрания: Белгородская область, Вейделевский район, с. Зенино, ул. Парковая, 4, Дом культуры

 

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

2. Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2014 год и арендной плате за земельные участки за 2014 год.

3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества на 2015 год.

 

Председатель общего собрания: Болдушев Геннадий Николаевич

Секретарь общего собрания: Пономарева Светлана Григорьевна

 

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович

2. Шульга Екатерина Викторовна

3. Ярославцева Марина Юрьевна

 

Вопрос № 1 повестки дня:Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее - Положение)):  59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 849 (Тридцать шесть тысяч восемьсот сорок девять), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

 36 735

ПРОТИВ

 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года. Прибыль, полученную по итогам работы общества в 2014 году, направить на развитие хозяйства.

 

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2014 год и арендной плате за земельные участки за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 849 (Тридцать шесть тысяч восемьсот сорок девять), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

36 735

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать, в связи с направлением прибыли на развитие хозяйства.

Годовую арендную плату за земельную долю начислить:

- по договору №1 от 15.11.2004 года в сумме 5115,65 рублей и выдать следующей продукцией: сахар – 25 кг, масло растительное – 15 кг, зерно фуражное – 5 ц, крупа гречневая - 15 кг;

- по договору №2 от 01.02.2014 года в сумме 3966,15 рублей и выдать следующей продукцией: сахар – 25 кг, масло растительное – 15 кг, зерно фуражное – 3 ц, крупа гречневая – 15 кг.

 

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 849 (Тридцать шесть тысяч восемьсот сорок девять) голосов или 184 245 (Сто восемьдесят четыре тысячи двести сорок пять) кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п.1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

 

ФИО кандидата

Количество кумулятивных  голосов, отданных за кандидата

1

Бескишко Николай Григорьевич

38 220

2

Болдушев Геннадий Николаевич

36 565

3

Еремеев Сергей Григорьевич

36 295

4

Захаров Алексей Сергеевич

36 295

5

Пономарев Александр Витальевич

36 295

 

Вариант голосования

Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

0

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе:

1.  Бескишко Николай Григорьевич

2.  Болдушев Геннадий Николаевич

3.  Еремеев Сергей Григорьевич

4.  Захаров Алексей Сергеевич

5.  Пономарев Александр Витальевич

 

Вопрос № 4 повестки дня:Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

В соответствии с п.4.20 Положения кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 59 730 (Пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 626 (Тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать шесть), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 36 243 (Тридцать шесть тысяч двести сорок три).

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

N

Ф.И.О. кандидата

Вариант голосования

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ

 в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

Количество голосов

Количество голосов

Количество голосов

 

1

Бут Валентина Ивановна

36 128

0

0

115

2

Кандабарова Надежда Витальевна

36 128

0

0

115

3

Матчина Нелли Ивановна

36 128

0

0

115

4

Машунина Лариса Сергеевна

36 128

0

0

115

5

Михальченко Татьяна Анатольевна

36 128

0

0

115

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Бут Валентина Ивановна, Кандабарова Надежда Витальевна, Матчина Нелли Ивановна, Машунина Лариса Сергеевна, Михальченко Татьяна Анатольевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

  1. 1.    Бут Валентина Ивановна
  2. 2.    Кандабарова Надежда Витальевна
  3. 3.    Матчина Нелли Ивановна
  4. 4.    Машунина Лариса Сергеевна
  5. 5.    Михальченко Татьяна Анатольевна

 

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение аудитора общества на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 849 (Тридцать шесть тысяч восемьсот сорок девять), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

36 734

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором общества на 2015 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «БелАгроГазАудит» (член саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706011920).

 

Председатель                                                __________________                       /Болдушев Г.Н./

 

Секретарь                                                      __________________                       /Пономарева С.Г./