СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

закрытого акционерного общества имени Кирова

(местонахождение: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Зенино, улица Парковая, дом 16)

 

 

Уважаемые акционеры!

 

Сообщаем вам, что Наблюдательный совет закрытого акционерного общества имени Кирова (далее - «общество») принял решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 04 марта 2016 года в 10-00 ч в Доме культуры по адресу: Белгородская область, Вейделевский район, с. Зенино, ул. Парковая, 4.

Наблюдательный совет общества определил 11 февраля 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»).

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 04 марта 2016 года в 9-00 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

 

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
  2. Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2015 год и арендной плате за земельные участки за 2015 год.
  3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  5. Утверждение аудитора общества на 2016 год.

 

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

✔  акционеру (физическому лицу) - паспорт;

✔  представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;

✔  представителю акционера по доверенности - паспорт и доверенность;

✔  правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с «12» февраля 2016 года в приемной ЗАО им. Кирова по адресу: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Зенино, улица Парковая, дом 16, c 9-00 до 16-00, телефон (47237) 42-3-26.

 

Наблюдательный совет ЗАО им. Кирова