СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества имени Кирова
(местонахождение: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Зенино, улица Парковая, дом 16)
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что Наблюдательный совет закрытого акционерного общества имени Кирова (далее - «общество») принял решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 04 марта 2016 года в 10-00 ч в Доме культуры по адресу: Белгородская область, Вейделевский район, с. Зенино, ул. Парковая, 4.
Наблюдательный совет общества определил 11 февраля 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»).
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 04 марта 2016 года в 9-00 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
- Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2015 год и арендной плате за земельные участки за 2015 год.
- Избрание членов Наблюдательного совета общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества на 2016 год.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
✔ акционеру (физическому лицу) - паспорт;
✔ представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
✔ представителю акционера по доверенности - паспорт и доверенность;
✔ правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с «12» февраля 2016 года в приемной ЗАО им. Кирова по адресу: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Зенино, улица Парковая, дом 16, c 9-00 до 16-00, телефон (47237) 42-3-26.
Наблюдательный совет ЗАО им. Кирова